9游体育 官方网站本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
1、公司在任董事12人，出席7人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁先生、董事郎宽女士及邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟立先生出席会议；执行董事盛秋平先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生及阮忠奎先生、独立董事张学兵先生因其他公务未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。公司监事会主席袁飞女士、监事江咏仪女士、职工监事梁小丹女士出席会议。
1、议案名称：审议林明志先生自2024年7月1日起不再担任公司第九届董事会董事的议案
2、议案名称：审议选举黄国祥先生自2024年7月1日起为公司第九届董事会董事的议案
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
